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防洗钱 陆将取缔境内虚拟货币交易平台

发稿时间:2017/09/14 11:48

最新更新:2017/09/14 11:48

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(中央社台北14日电)中国大陆经济日报今天报导,大陆有关监管机关将取缔境内虚拟货币交易平台。相关人士透露,将取缔比特币等虚拟货币与法定货币大量兑换的管道,并非取缔比特币。

中国大陆因特网金融协会13日也发布「关于防范比特币等所谓虚拟货币风险的提示」强调,虚拟货币近年来在一些网络平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。

报导指出,虚拟货币具有匿名性且能够跨境流通、支付便利,因此为开展洗钱等违法犯罪活动提供了条件。不少虚拟货币透过电子钱包转移到境外,然后在境外变现,具有较强的隐蔽性,使得监管难以追踪。

报导指出,2014年被取缔的网上黑市「丝绸之路」就是其中一个知名案例。这一网上黑市贩卖各种违禁品,如毒品、武器等,支付工具正是比特币。

报导说,对于普通消费者来说,投资比特币也风险重重。

多位专家和监管人士反覆呼吁,比特币等虚拟货币交易平台缺乏监管,已沦为非法经济活动洗钱的工具。与此同时,这些交易平台容易受到庄家操纵导致价格波动巨大,极易让散户蒙受损失,已经成为庄家操纵洗劫散户的通道,应尽快予以取缔。

报导引述一位接近监管人士表示,取缔比特币交易平台,是取缔比特币与法定货币大量兑换的管道,并非取缔比特币。取缔和比特币交易所相关的活动,也不影响区块链技术的发展。

中国因特网金融协会13日发布提示也强调,各类所谓「币」的交易平台在大陆并无合法设立的依据。投资者透过比特币等所谓虚拟货币的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等。近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。1060914

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